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深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第二

深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第二

  证券代码:000019、200019   证券简称:深深宝A深深宝B   公告编号:2019-15

  深圳市深宝实业股份有限公司

  第九届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2019年1月31日上午10:00在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年1月28日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事王立先生、独立董事吴叔平先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

  一、《关于公司董事会换届选举的议案》

  因公司第九届董事会届期已满拟进行换届,同意公司董事会提名祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为公司第十届董事会董事候选人,其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为独立董事候选人(上述9名董事候选人简历附后)。

  根据相关规定,为了确保董事会的正常运作,第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。上述6名董事候选人及3名独立董事候选人由公司2019年第三次临时股东大会选举通过后正式上任。第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

  本届董事会董事郑煜曦先生、张国栋先生、范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生、颜泽松先生、李亦研女士不再续任,公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。

  同意公司董事会换届选举,本议案涉及的非独立董事选举、独立董事选举事项需分别提交公司股东大会审议批准。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

  同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

  《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在巨潮资讯网()上的公司公告。

  二、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》

  详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

  同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

  备查文件

  1、《公司第九届董事会第二十七次会议决议》;

  2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司董事会

  二〇一九年二月一日

  深圳市深宝实业股份有限公司

  第十届董事会董事候选人简历

  1、祝俊明先生:1964年出生,硕士研究生,高级经济师。历任空军雷达学院学员、干部;湖北省直机关干部;深圳市农产品股份有限公司下属企业经理、董事长,农产品公司董事、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任深圳市粮食集团有限公司党委书记、董事长;深圳市福德国有资本运营有限公司执行董事、总经理。

  祝俊明先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职,与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系,祝俊明先生在深圳市福德国有资本运营有限公司兼任执行董事、总经理,祝俊明先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  2、胡翔海先生:1964年出生,硕士研究生,高级经济师。历任深圳教育学院讲师;深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任;深圳市企业管理干部培训中心主任;深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任;深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长;特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理;深圳市农产品股份有限公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理,担任副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长,深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

 
 

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